Весь сайт Вход
Регистрация
Избранное (0)

Закон о Национальной Платежной системе (161-ФЗ). Основные требования по организации платежных систем. Контроль со стороны гос. регуляторов. Семинар в Москве

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

Место проведения

г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте

Формат обучения

Семинар

Для кого предназначен

Руководителей службы комплаенс, службы внутреннего контроля, службы финансового мониторинга, юридического управления, операционного подразделения или подразделения, отвечающего за проведение расчетов в рамках платежной системы, процессингового подразделения, подразделения экономической безопасности.

Цели семинара/курса

Ознакомить участников с основными требованиями законодательства и нормативными актами в сфере платежных систем: осветить основные этапы развития Национальной платежной системы в рамках стратегии, утвержденной Банком России; с планируемыми изменениями законодательства; основными функциями субъектов платежных систем; разобрать практические вопросы применения отдельных положений Законодательства об НПС; рассказать о рекомендациях саморегулируемых организаций в области платежных систем и разъяснениях Банка России данных на отдельные вопросы участников национальной платежной системы.

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения


Сертификат об участии в семинаре.

Информация для иногородних клиентов

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.
Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Это мероприятие относится к темам

Основы Национальной платежной системы.

  • Стратегия развития национальной платежной системы
  • Предмет регулирования
  • Основные понятия
  • Национальная платежная система (НПС)
  • Понятие платежной системы и ее характеристики, виды участия в платежной системе, место банка в платежной системе
  • Порядок оказания платежной услуги
  • Виды и порядок перевода денежных средств, особенности перевода по требованию получателя средств
  • Электронные средства платежа, порядок их использования и виды переводов электронных средств платежа и их характеристики
  • Субъекты НПС: Банковские платежные агенты (субагенты), оператор электронных денежных средств, операторы платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры
  • Правила платежной системы, критерии значимости. Обновлены в июле 2014 года
  • Обеспечение защиты банковской тайны и информации
  • Управление рисками платежной системы Обеспечение обязательств участников платежной системы
  • Надзор за участниками НПС, цели и порядок осуществления. Содержание и приоритеты наблюдения в НПС
  • Порядок деятельности кредитной организации при выявлении фактов мошенничества. Права клиентов на основании статьи 9 закона об НПС. Способы и порядок уведомления клиентов о совершаемых операциях
  • Рекомендации по составлению договоров в электронной форме, а также по выполнению требований по обеспечению противодействия мошенническим операциям
  • Требования, предъявляемые к предоплаченным картам. Федеральный закон №403-фз от 28.12.2013 О внесении изменений в закон о Национальной платежной системе. С изменениями от 05.05.2014
  • Об ограничениях при использовании НЭСП, ограничения для трансграничных переводов и порядок упрощенной идентификации при выдаче ЭСП и переводах без открытия банковского счета, в т.ч. электронных денег в рамках Федерального закона от 05.05.2014 № 110-ФЗ
  • Рекомендации Банка России по повышению безопасности при предоставлении розничных платежных услуг посредством сети Интернет (Письмо Банка России от 5.08.2013 №146-Т)
  • Разъяснения Банка России по порядку применения статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ (как выполнять требование об уведомлении клиентов о совершаемых операциях)
  • Проекты изменений Федерального закона № 161-ФЗ, направленных на исключение нарушений по уклонению от уплаты платежей за государственные и муниципальные услуги и устранению препятствий по обеспечению свободной конвертируемости рубля и включению рубля в перечень CLS валют
  • Федеральный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ О национальной системе платежных карт
  • Концепция создания национальной системы банковских карт (НСПК), сроки создания, форма и сроки
  • Роль Банка России в НСПК, сроки выпуска национальной карты, Национальная значимая система, новые требования по информированию об изменении тарифов в ПС
  • Письмо Министерства финансов о применении ККТ от 31 марта 2014 г. N 03-01-15/14052
  • Письма Банка России № 86-Т О рекомендациях по организации межхостинговых соединений» и №104-Т «Об обеспечении бесперебойности при расчетах платежными картами» и разъяснения Департамента НПС по порядку его применения иностранными банками
  • Распоряжение Банка России от 17 мая 2014 г. № Р-400 "О вводе в действие рекомендаций в области стандартизации Банка России “Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Менеджмент инцидентов информационной безопасности"
  • Рекомендации Банка России об организации альтернативных каналов для обмена финансовой информацией
  • О передаче под контроль Банка России деятельности Платежных агентов
  • Упрощение механизмов проведения мобильной коммерции. Изменения в Закон о национальной платежной системе и закон о связи
  • Рекомендации Банка России о составе и структурированию первичной информации в платежной системе

Влияние закона о национальной платежной системы на законодательство РФ.

  • Перечень законодательных актов, в которых были внесены изменения
  • Обзор основных изменений и проекция оценки их влияния на законодательство
  • Переходные положения

Взаимосвязь закона об НПС и закона о деятельности по приему платежей (103-ФЗ) сходства и различия.

  • Требование Федерального закона № 103-ФЗ
  • Реализация принципа «знай своего клиента», проблемы упрощенной идентификации и требования в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Контроль за деятельностью Платежных агентов (письмо Банка России № 47-Т от 07.04.2011), контроль за деятельностью Банковских платежных агентов (Указания Банка России № 2693-У и № 2696-У от 14.09.2011). Обнаружение банком признаков представления услуг по приему осуществления платежей
  • Письма Банка России О направлении информации в ГИС ГМП

При первичной регистрации на сайте предоставляется скидка 5%.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека – 15%, 4 человека и более – 20%.

Стоимость участия:
Уточняйте у менеджеров
Сейчас работает8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия