Бесплатный звонок
по всей России
8800 234 5522
«Банковский светофор»: блокировать счета организаций и ИП будут по новым правилам27.05.2022 С 1 июля 2022 года банки будут по новым правилам взаимодействовать с клиентами. Центробанк вводит «банковский светофор». Это система оценки по уровню риска. К ней финансовые учреждения должны прибегать при приёме клиента на обслуживание (Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ). Всех плательщиков разделят на три категории в зависимости от категории риска. Каждая из них соответствует определённому цвету:
Таким клиентам откажут: С 1 октября такие компании будут исключать из ЕГРЮЛ. Обновлять информацию о клиентах с низким уровнем рискам банки будут не реже одного раза в три года, со средним и высоким уровнем — не реже одного раза в год. В случае присвоения клиенту высокого уровня риска банк должен в течение пяти рабочих дней информировать об этом Центробанк и самого клиента. Осторожность при работе с контрагентами стоит проявлять не только банкам, но и компаниям. Поскольку работа с однодневками, может вызвать подозрение ФНС. Как проявить «должную осмотрительность и осторожность», расскажем на курсе повышения квалификации: «Политика экономической безопасности предприятия». Как оценить и минимизировать риски, если вы решили инвестировать в компанию, расскажем на семинаре: «Налоговый Due Diligence». Комментарии 0Комментировать
Авторизоваться - для того, чтобы оставить комментарий. Вам могут быть также интересны семинары:
|
Новые статьи
Категории статей |
Наши услуги |
Обучение по темам |
Компания |
Услуги: Аудит, бухучет, консалтинг. Обучение: семинары, тренинги, курсы, повышение квалификации. ©2003-2020 ФинКонт. Все права защищены. Информация на сайте ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ |
Присоединяйтесь к нам в соцсетях ![]() ![]() |