Рассмотреть вопросы о порядке организации и проведении проверок юридических лиц, новые требования к порядку проведения проверок с учетом последних изменений в законодательстве; познакомить с действующим регламентом проведения проверок контролирующими органами.

Особенности программы

В результате обучения участники:

Ознакомятся с порядком проведения проверок, причинами проверок, основаниями проверок.
Освоят требования, которым должны отвечать документы при проверке.
Изучат взгляд экспертов по актуальным вопросам проведения различных проверок.
Получат навыки работы с юридическими документами.
Познакомятся с типичными ошибками при проведении проверок.
Научатся применять полученные знания в практической деятельности юриста.

Для кого предназначен

Руководителей и собственников компаний, главных бухгалтеров, финансовых директоров, юристов, руководителей и менеджеров по персоналу, сотрудников служб безопасности.

Это мероприятие относится к темам

Право, Налоговое право, Гражданское право

Версия для печати

День 1.

Проверки. Причины проверок.

Основания и предмет проведения проверки. Источники информации, повод для проверки соответствующим контролирующим органом. Последние изменения в 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Какая информация и документы составляют интерес для проверяющего.
Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки.

Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения.

Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке.
Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, милиции, переводчиков.
Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку.
Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать.
Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени.
Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки.

Проверка заявлений по фактам противоправных действий: полномочия и объем.

Правила участия правоохранительных органов в проверках. Опрос, допрос, обыск и изъятие.
Особенности проведения проверок инспекторами.

День 2.

Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами Тактика поведения проверяемого.

Выбор модели поведения. Как должен вести себя руководитель и сотрудники при проверке со стороны налоговых и правоохранительных органов.
Взаимоотношения руководителей и сотрудников предприятия с должностными лицами государственных органов при проведении проверок и следственных действий.
Основные методы предосторожности при проведении проверок;
Характерные ошибки руководителей и сотрудников компании во время и по итогам проведения проверок;
Непосредственные действия руководителя предприятия после проведенной проверки;
Процессуальный порядок оформления результатов проведенной проверки и действия руководителя организации при получения акта проверки, протокола, постановления.

Проверки Роспотребнадзора, трудовой инспекции и других контролирующих организаций: порядок и чего ожидать.

Ответственность и защита должностных лиц по результатам проверки.

Основные виды экономических преступлений.
Налоговая ответственность.
Административная ответственность.
Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности.
Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия, при выявлении фактов нарушения действующего законодательства, правоохранительными (контролирующими) органами.

Версия для печати

Спикер

Федеральный судья в отставке.

Узнать больше

Спикер

Практикующий юрист, адвокат, практический стаж более 15 лет, преподаватель.

Специализация практической деятельности: гражданское, налоговое право, гражданский и арбитражный процесс, недвижимость, земельное право.

Версия для печати

Виды скидок	Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте	6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии	7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит»	15%*
Программа для постоянных клиентов В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2020 года
2-5 посещение любого сотрудника компании (1-й партнерский уровень)	7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании (2-й партнерский уровень)	10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании (3-й партнерский уровень)	15%*

*Общие условия по программе лояльности:

Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
Указанные скидки не суммируются.
Программа лояльности действительна до 31.12.2020.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!

Версия для печати

Заказать семинар