Обеспечение экономической безопасности предприятия. Курс в Сочи

День 1.

Заезд слушателей (после 14.00), регистрация.
14.00 — 15.00 Обед. Свободное время.
18.00 — 20.00 Ужин. Свободное время.

День 2, 3, 4, 5.

8.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 14.00 Обучение.
14.00 — 15.00 Обед. Свободное время.
19.00 — 20.00 Ужин. Свободное время.

День 6.

8.00 — 10.00 Завтрак.

Отъезд участников (до 12.00).

ПРОГРАММА

Методики риск-менеджмента, применяемые в экономической безопасности.

• Международные стандарты риск-менеджмента. Основные положения ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Национальный стандарт РФ. Менеджмент риска. Принципы и руководство», требования стандартов FERMA и COSO ERM. Документы Банка России по управлению рисками в акционерных обществах.
• Законодательство РФ в области корпоративной безопасности и управления экономическими рисками.
• Виды экономических рисков. Внешние и внутренние риски. Создание системы анализа и управления экономическими рисками. Аудит экономической безопасности и существующей системы управления рисками.
• Особенность управления экономическими рисками предприятия в условиях кризиса и пандемии, а также при антикризисном управлении. Корректировка карты рисков при переходе на дистанционную (удаленную) работу.
• Распределение зон ответственности между подразделениями предприятия (должностными лицами) по идентификации, мониторингу и управлению экономическими рисками. Служба управления рисками (СУР) как отдельное подразделение предприятия. Понятие владелец риска.
• Создание локальных правовых актов предприятия по управлению экономическими рисками.
• Прогнозирование рисковой ситуации. Определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды. Выяснение источников риска. Определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид экономического риска.
• Оценка экономического риска. Применение статистического, экспертного и расчетно-аналитического методов оценки риска. Определение допустимых пределов риска. Понятие риск-аппетит.
• Применяемые методы управления экономическими рисками. Методы минимизации и методы возмещения потерь. Методы упреждения и методы уклонения от риска. Методы локализации и методы распределения риска. Мониторинг ситуации с рисками.
• Управленческие риски и опасность корпоративных конфликтов на предприятии. Причины их возникновения и основные способы их нейтрализации. Создание организационно-защищенной структуры бизнеса и обеспечения безопасности принятия стратегических решений.
• Основные операционные риски и риски нарушения непрерывности бизнес процессов. Влияние на риски процессов информатизации и цифровой трансформации бизнес процессов.
• Риски вывода или неправомерного использования активов предприятия. Защита материальных активов и обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. Охрана территории предприятия.
• Риски неправомерного использования нематериальных активов. Получение патентов и лицензий. Охрана авторских прав.
• Коррупционные риски и их минимизация. Защита от коррупционных рисков в бизнес-процессах предприятия. Основные положения рекомендаций Минтруда РФ по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации.
• Риски нарушения антимонопольного законодательства. Построение антимонопольного комплаенс. Понятие недобросовестная конкуренция. Картельный сговор.
• Административные и регуляторные риски. Санкционные риски. Комплаенс функция на предприятии. GR как минимизация административных рисков. Выстраивание отношений с государственными органами, общественными объединениями и политическими партиями.
• Юридические (правовые) риски. Мониторинг требований российского и международного законодательства в сфере деятельности предприятия.
• Уголовно-правовые риски для должностных лиц предприятия. Защита интересов при взаимоотношениях с государственными контролирующими и правоохранительными органами.
• Репутационные (имиджевые) риски. Информационная и PR защита деятельности предприятия. Противодействие черному пиару, информационному противоборству и недобросовестной конкуренцией.
• Риски нарушения информационной безопасности. Защита конфиденциальной информации на предприятии. Режим коммерческой тайны.
• Технические и технологические риски. Защита от террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций.
• Экономические риски в гражданско-правовых отношениях. Организация безопасной договорной работы. Формирование процедур оценки надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.
• Налоговые риски. Применение понятия «должная осмотрительность и осторожность», а также «экономическая целесообразность сделки» в деятельности предприятия.
• Минимизация экономических рисков при проведении конкурсных процедур при закупках, осуществляемых в соответствии с федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
• Риски, связанные с выполнением требований Федерального закона № 115-ФЗ. Понятие «подозрительная сделка» в документах Центрального банка и Росфинмониторинга. Признаки, указывающие на необычный характер сделки.
• Мошеннические риски. Формы мошенничества в различных видах бизнеса. Некоторые сценарии проведения мошеннических операций и защита от них.
• Риски неплатежей. Управление дебиторской задолженностью. Мониторинг финансовых рисков в договорной работе. Основные способы возврата долга.
• Риски нарушения требований трудового законодательства. Миграционные риски. Проверка персонала при приеме на работу. Кадровая безопасность. Управление рисками нетрудовых отношений с персоналом (самозанятые, фрилансеры, аутстаффинг и т.д.).

Конкурентная разведка. Оценка надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений.

• Построение информационно-аналитической работы на предприятии. Понятие «конкурентная разведка», ее цели, задачи и направления. Что такое OSINT? Правовое прикрытие ведения конкурентной разведки. Этичность при сборе информации.
• Корректировка методик оценки надежности контрагента в условиях кризиса и пандемии. Применение теории хаоса к оценке возможностей контрагента работать в условиях неопределенности.
• Методы сбора информации. Классификация и оценка информации. Принятие управленческих решений в условиях избыточности информации, ее неточности и недостоверности. Принципы работы Big Data. Применение элементов искусственного интеллекта в конкурентной разведке.
• Этапы конкурентной разведки. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Автоматизация и цифровая трансформация процесса сбора и анализа информации.
• Субъекты конкурентной разведки. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение информации от детективов, адвокатов, журналистов и т.д.
• Обзор основных государственных информационных ресурсов и процедуры работы с ними.
• Документы и информация, представляемые контрагентом. Получение информации с сайта организации.
• Обработка неофициальной информации. «Серые» базы данных по юридическим и физическим лицам. Использование ресурсов невидимой части интернета для конкурентной разведки.
• Особенности получения информации по физическим лицам. Изменения в законодательстве о персональных данных, вступивших в силу в 2021 году. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
• Понятие цифровой след физического лица. Сбор информации о физических лицах в социальных сетях.
• Обзор международных информационных ресурсов для сбора и анализа информации по зарубежным контрагентам.
• Получение информации «оперативными методами». Применение методов социальной инженерии для получения информации. Мотивация человека на передачу информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и местности.
• Методы анализа информации. Анализ конкурентной среды. Алгоритм определения надежности контрагентов. Риск-ориентированный подход при оценке надежности организации. Понятие «Due Diligence» в законодательстве.
• Обзор основных информационно-аналитических систем (продуктов), используемых в конкурентной разведке. Формирование корпоративных баз данных.
• Оценка учредительных документов контрагента. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций. Применение на практике эмпирических законов.
• Финансовый анализ бухгалтерских документов контрагента с целью определения экономической устойчивости и платежеспособности организации. Оценка надежности контрагента в условиях антикризисного управления.
• Оценка контрагента с позиции налоговых рисков. Понятие «должная осмотрительность и осторожность» при взаимоотношениях с контрагентами.
• Оценка контрагента с позиции коррупционных рисков. Вычисление аффилированности и конфликта интересов. Антикоррупционные оговорки в тексте договора. Комплаенс процедуры.
• Анализ контрагента с позиции административных возможностей и регуляторных рисков.
• Оценка контрагента с позиции мошеннических рисков и вывода активов. Риск заключения «ненужного договора». Оценка экономической целесообразности договора.
• Оценка контрагента с позиции соблюдения требований антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс в законодательстве. Выбор контрагентов на основе конкурсных процедур. Понятие картель и ограничение конкуренции.
• Оценка контрагента с позиции санкционных рисков. Информационные ресурсы, позволяющие оценить санкционные последствия сделки.
• Анализ контрагента и сделки с позиции требований ЦБ и Росфинмониторинга. Понятие «подозрительная сделка» в нормах федерального закона 115-ФЗ.
• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера.
• Анализ договора. Оценка ценообразования, контроля качества, конфиденциальности, штрафных санкций и иных условий договора.
• Рекомендации по подготовке аналитических справок и отчетов по итогам оценки надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений.

Управление дебиторской задолженностью. Контрольно-ревизионная деятельность.

• Методы анализа и управления экономическими рисками. Риск неплатежа, как один из основных видов экономических рисков. Дебиторская задолженность. Причины ее образования и влияние на финансовую устойчивость предприятия.
• Создание системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц по взысканию долга.
• Организация мониторинга неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы. Сверки взаиморасчетов с контрагентами. Комиссия по управлению дебиторской задолженностью и особенность ее работы.
• Информационные системы, позволяющие оценивать выполнение организациями своих финансовых обязательств. Индекс платежной дисциплины СПАРК.
• Особенность претензионно-исковой работы в условиях кризиса и пандемии. Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии. Запрет на банкротство.
• Применение понятия «форсмажор». Отнесение ситуации к форсмажору на основе справок торгово-промышленных палат. Особенность претензионно-исковой работы при дистанционной (удаленной) работе.
• Типы организаций-должников по причинам возникновения долга. Способы работы с каждым типом должника.
• Работа с «техническими» должниками. Приостановка банком платежа или блокировка счета по требованию налоговой или в соответствии с требованиями федерального закона 115-ФЗ.
• Проведение переговоров с должниками. Основы конфликтологии. Приемы, применяемы в процессе переговоров с должниками.
• Юридические способы взыскания долга. Судебный приказ. Договор цессии и иные способы переуступки долга.
• Взыскание долга при процедурах банкротства. Субсидиарная ответственность руководителя и учредителя при банкротстве.
• Психологические способы взыскания долга. Формирование психологических портретов лиц, принимающих решение о погашении дебиторской задолженности и способы воздействия на них. Манипулирование и иные психологические приемы.
• Имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с должниками. Законные способы формирования отрицательного имиджа. Некоторые приемы PR, применяемые на практике. Черные списки компаний-должников.
• Взыскание долга с организаций, применяющих мошеннические схемы. Взаимоотношения с правоохранительными органами по привлечению к уголовной ответственности за мошенничество.
• Взаимоотношения со службой судебных приставов по взысканию долга. Права, обязанности и полномочия судебного пристава.
• Коллекторская деятельность по взысканию долга. Правовая основа деятельности коллекторских организаций.
• Медиация, как вид посреднических услуг по досудебному урегулированию споров по взысканию долга. Правовая основа деятельности медиаторов.
• Особенность работы с дебиторской задолженностью, образованной в трудовых отношениях с работниками предприятия.
• Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность.
• Распределение зон ответственности по контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита, ревизионной комиссии и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной работе.
• Создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками.
• Планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам.
• Организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по процедурам договорной работы (закупочной деятельности).
• Анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т.д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров и устаревших технических решений.
• Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках.
• Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки.
• Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами и субподрядными организациями.
• Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей.
• Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация.
• Контроль выполнения условий договоров по соблюдению конфиденциальности и охране интеллектуальной собственности.
• Особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий в условиях кризиса и пандемии, а также при антикризисном управлении. Контроль и ревизия при дистанционной (удаленной) работе.
• Вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.

• ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович Полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками, преподаватель-консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса более чем в десяти учебных заведениях России. Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый консультант в области корпоративной безопасности. Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ – корпоративных стандартов безопасности. Узнать больше Образование: Окончил Академию ФСБ, Высшее военно-политическое училище пограничных войск КГБ СССР. Опыт работы: Имеет 28-тилетний опыт работы в спецслужбах КГБ, ФАПСИ, ФСО. Корпоративные клиенты: Среди корпоративных клиентов такие компании как: ОАО «Газпром» (корпоративный университет), ОАО «МТС» (корпоративный университет), ОАО «Мегафон», ОАО «Электрокабель», Группа компаний Armadillo, Группа компаний «Биотек», Группа компаний БТБ (Безопасные Технологии Бизнеса), Группа компаний Белагро, АФК «Система», FM Логистик, Московский залоговый банк. Публикации: Имеет публикации на тему защиты информации, (издательство «Арсин», данное издательство специализируется на выпуске спецлитературы). Опубликованы методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса».