Политика экономической безопасности предприятия. Курс в Москве + Онлайн-трансляция

Модуль 1.

Управление экономическими рисками. Противодействие откатам и коммерческому подкупу в закупках.

• Понятие экономическая безопасность в закупках. Общие принципы осуществления закупочной деятельности исходя из требований Гражданского кодекса РФ, федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и иных нормативных правовых актов;
• создание локальной правовой базы по закупкам. Положение о закупках, защищающее интересы предприятия. Формирование и порядок работы закупочных комиссий;
• распределение компетенций и зон ответственности между подразделениями предприятия и должностными лицами. Процедуры внутреннего согласования;
• экономическая безопасность в закупочной деятельности. Работа с доверенностями и банковскими гарантиями. Регламентация заключения допсоглашений. Установление типовых форм договоров. Заключение договора с единственным поставщиком;
• особенность осуществления закупок в процессе антикризисного управления. Минимизация издержек. Применение дистанционных методов работы;
• особенность построения экономической безопасности в закупках при выполнении государственного оборонного заказа;
• информатизация и цифровизация процессов закупок. Принципы работы Big Data в закупочной деятельности. Применение элементов искусственного интеллекта при выборе контрагента и иных процедур закупок;
• основные виды рисков в закупочной деятельности. Создание системы анализа и управления экономическими рисками. Составление карты экономических рисков. Определение допустимых пределов риска. Понятие риск-аппетит;
• применяемые методы управления экономическими рисками в закупочной деятельности. Методы минимизации и методы возмещения потерь. Методы упреждения и методы уклонения от риска. Методы локализации и методы распределения риска;
• комплаенс риски в закупочной деятельности. Понятие комплаенс в российском и международном законодательстве. Антикоррупционный, антимонопольный, санкционный и иные виды комплаенс процедур. Создание подразделения комплаенс (комплаенс менеджер);
• коррупционные риски в закупках. Требования законодательства РФ по принятию организациями мер по предупреждению коррупции. Вычисление аффилированности в сделках. Порядок заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
• понятие «конфликт интересов» в закупках. Обязанность должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Декларирование работником конфликта интересов;
• методика анализа ситуации в закупках, попадающая под понятие «конфликт интересов». Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного и иного воздействия к его участникам;
• предотвращение «откатов» и коммерческого подкупа в закупках. Сбор и анализ информации по работникам, участвующих в закупочной деятельности. Формирование доказательств заинтересованности в сделке и личных договоренностей с контрагентом;
• вычисление личной заинтересованности работника при анализе закупок на предприятии. Применение методики «тайного покупателя». Косвенные признаки «откатов» при анализе взаимоотношений с контрагентами;
• риски получения низкокачественных товаров и услуг при осуществлении закупок. Составление конкурсной документации и технических заданий. Определение критериев качества. Оценка необходимости договора;
• риски завышения цены в закупках. Методы ценообразования, структура цены. Порядок формирования начальной максимальной цены. Понятие «цена владения». Оценка эффективности расходования денег в закупочной деятельности;
• риски нарушения антимонопольного законодательства. Позиция ФАС по ограничению конкуренции в закупках. Картельный сговор, недобросовестная конкуренция и иные нарушения. Механизм реагирования на претензии и жалобы;
• репутационные риски в закупках. Информационная и PR защита от рисков, связанных с черным PR, информационным противоборством, иными неэтических методами ведения конкурентной борьбы;
• налоговые риски в закупках. Понятие «должная осмотрительность и осторожность» и «экономическая целесообразность сделки». Требования нормативных актов ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях;
• риски в закупках, связанные с выполнением требований федерального закона № 115-ФЗ. Понятие «подозрительная сделка» в документах ЦБ РФ и Росфинмониторинга;
• оценка надежности контрагента. Сбор и анализ информации. Интернет разведка. Признаки опасности у контрагента. Применение метода Due Diligence при оценке компании. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия-контрагента;
• мошеннические риски в закупках. Формы мошенничества в различных видах бизнеса. Некоторые сценарии проведения мошеннических операций и защита от них;
• управление дебиторской задолженностью в закупках. Мониторинг неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Юридические, психологические, имиджевые и иные способы возврата долга;
• организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент безопасности в закупках. Организация «горячей линии» и «телефона доверия». Проведение внутренних проверок и расследований по фактам нарушения закупочных процедур. Система внутреннего контроля по модели COSO.

Модуль 2.

Конкурентная разведка. Анализ надежности компаний и безопасности коммерческих предложений.

• Информационно-аналитическая работа на предприятии. Понятие «конкурентная разведка», ее задачи и направления. Правовое основание ведения конкурентной разведки. Этичность при сборе информации;
• методы сбора информации. Классификация и оценка информации. Принятие управленческих решений в условиях избыточности информации, ее неточности и недостоверности. Принципы работы Big Data. Применение элементов искусственного интеллекта в конкурентной разведке;
• этапы конкурентной разведки. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Автоматизация и цифровизация процесса сбора и анализа информации;
• субъекты конкурентной разведки. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение информации от детективов, адвокатов, журналистов и т.д.;
• обзор основных государственных информационных ресурсов и процедуры работы с ними;
• документы и информация, представляемые контрагентом. Получение информации с сайта организации;
• обработка неофициальной информации. Серые базы данных по юридическим и физическим лицам. Использование ресурсов невидимой части интернета для конкурентной разведки;
• особенности получения информации по физическим лицам. Законодательство РФ о персональных данных. Понятие цифровой след физического лица. Работа в социальных сетях;
• обзор международных информационных ресурсов для сбора и анализа информации по зарубежным контрагентам;
• получение информации «оперативными методами». Применение методов социальной инженерии для получения информации. Мотивация человека на передачу информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и местности;
• методы анализа информации. Анализ конкурентной среды. Алгоритм определения надежности контрагентов. Риск ориентированный подход при оценке надежности организации. Понятие «Due Diligence» в законодательстве;
• обзор основных информационно-аналитических систем (продуктов), используемых в конкурентной разведке. Формирование корпоративных баз данных;
• оценка учредительных документов контрагента. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций. Применение на практике эмпирических законов;
• финансовый анализ бухгалтерских документов контрагента с целью определения экономической устойчивости и платежеспособности организации. Оценка надежности контрагента в условиях антикризисного управления;
• оценка контрагента с позиции налоговых рисков. Понятие «должная осмотрительность и осторожность» при взаимоотношениях с контрагентами;
• оценка контрагента с позиции коррупционных рисков. Вычисление аффилированности и конфликта интересов. Антикоррупционные оговорки в тексте договора. Комплаенс процедуры;
• оценка контрагента с позиции мошеннических рисков и вывода активов. Риск заключения «ненужного договора». Оценка экономической целесообразности договора;
• оценка контрагента с позиции соблюдения требований антимонопольного законодательства. Выбор контрагентов на основе конкурсных процедур. Понятие картель и ограничение конкуренции;
• оценка контрагента с позиции санкционных рисков. Информационные ресурсы, позволяющие оценить санкционные последствия сделки;
• анализ контрагента и сделки с позиции требований ЦБ и Росфинмониторинга. Понятие «подозрительная сделка» в нормах федерального закона 115-ФЗ;
• анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера;
• анализ договора. Оценка ценообразования, контроля качества, конфиденциальности, штрафных санкций и иных условий договора.

Модуль 3.

Управление дебиторской задолженностью и возврат долгов.

• Создание системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц по взысканию долга;
• организация мониторинга неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Автоматизация и цифровизация договорной работы. Сверки взаиморасчетов с контрагентами. Комиссия по управлению дебиторской задолженностью и особенность ее работы;
• гарантии выполнения финансовых обязательств. Основные способы управлением риска неплатежа. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручителями, гарантийными письмами и иными механизмами предотвращения дебиторской задолженностью. Договор факторинга. Обеспечительный платеж. Страхование рисков неплатежей;
• особенность претензионно-исковой работы в условиях антикризисного управления предприятием. Применение векселей, бартера, взаимозачетов и иных механизмов. Реструктуризация долга;
• сбор и анализ информации по организации - должнику. Поиск его активов, лиц, принимающих решение по погашению долга и анализ финансовой ситуации должника. Определение причины неплатежа и способов взыскания долга;
• проведение переговоров с должниками. Основы конфликтологии. Приемы, применяемые в процессе переговоров с должниками;
• юридические способы взыскания долга. Судебный приказ. Договор цессии и иные способы переуступки долга. Третейское судопроизводство;
• взыскание долга при процедурах банкротства. Субсидиарная ответственность руководителя и учредителя при банкротстве;
• психологические способы взыскания долга. Формирование психологических портретов лиц, принимающих решение о погашении дебиторской задолженности и способы воздействия на них. Манипулирование и иные психологические приемы;
• имиджевые приемы воздействия, применяемые при работе с должниками. Законные способы формирования отрицательного имиджа. Некоторые приемы PR, применяемые на практике. Черные списки компаний-должников;
• особенности взыскания долга с бюджетных учреждений и организаций;
• организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность;
• распределение зон ответственности по контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной работе;
• создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO. «Магический куб» COSO. Контроль эффективности системы управления рисками;
• особенность проведения контрольно-ревизионной деятельности при цифровизации бизнес процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля и ревизии;
• планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам;
• организация контроля выполнения локальных правовых актов предприятия по процедурам договорной работы;
• анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т. д.). Понятие стоимость владения. Вычисление «ненужных» договоров;
• проверка закупочных процедур, конкурентной среды и коммерческих предложений участников с целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц. Вычисление аффелированности и сговора в закупках;
• контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и личной выгоды в сделках;
• анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки;
• организация ревизии исполнения договорных обязательств контрагентами и проверки фактического исполнения договорных обязательств;
• анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей;
• инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация;
• процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство;
• особенность проведения контрольно-ревизионных мероприятий при антикризисном управлении. Контроль за дистанционными работниками;
• вычисление мошеннических и иных противоправных действий. Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества.

• КРЕОПАЛОВ Владимир Владиславович Кандидат технических наук, эксперт-практик в области безопасности предпринимательской деятельности, доцент кафедры информационной безопасности Московского государственного университета экономики. Узнать больше Сфера профессиональных интересов: Обеспечение личной охраны, проверка персонала компании, информационно-аналитическая работа. Обеспечение и контроль безопасности бизнеса и личности. Организация служб безопасности в частных структурах. Конкурентная разведка. Информационная безопасность. Образование: 2008 г. — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления, аспирантура. 2004 г. — Институт безопасности бизнеса и личности Московского энергетического института, управление экономической безопасностью на предприятии. 2008 г. — Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления, аспирантура, диссертация по специальности: «Системный анализ, управление и обработка информации», аспирантура. 1990 г. — Высшее техническое. Опыт работы: 2002 — н. в. — ФНПЦ ОАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева», помощник заместителя генерального директора по безопасности и режиму, руководитель подразделения экономической безопасности. 1998 — Частное охранное предприятие, руководитель. Преподавательская деятельность: Автор и преподаватель курсов по практическим аспектам комплексной безопасности предпринимательской деятельности, автоматизированных систем, экономическим аспектам и методам защиты информации. Публикации: Автор ряда статей по вопросам конкурентной разведки и организации соответствующих служб на промышленных предприятиях. Автор учебных пособий по курсу «Информационная безопасность».

• КОМАРОВ Вадим Николаевич Эксперт по корпоративной безопасности, генеральный директор ООО «Технологии Безопасности Бизнеса». Советник по внутреннему контролю и безопасности ГК «Robocash group», ГК «Невада» и ТОО «Магнум». В настоящее время является членом Государственной экзаменационной комиссии на факультете "Анализ рисков и экономическая безопасность" в Финансовом Университете при Правительстве РФ. Входит в список рейтинга «5000 наиболее популярных и узнаваемых лиц в России» по мнению Аналитического центра Brand Analytics. Узнать больше Сфера профессиональных интересов: Антикризисное управление Внутренний контроль и безопасность Управление бизнесом и безопасностью Основные направления деятельности: Проектирование СБ и СВК предприятий; создание системы внутреннего контроля (СВК) с "0"; создание системы безопасности (СБ) с "0"; экономическая и информационная безопасность; внутренний контроль Разработка концепции СВК и СБ; управление проектами по СВК и СБ; руководство СБ и СВК по аутсорсингу; разработка регламентов Управленческая отчетность; управление рисками; разработка и внедрение системы KPI; аудит СБ и СВК; кадровая безопасность; Опыт работы: Технологии Безопасности Бизнеса, Москва, Генеральный директор. Разработка и внедрение методик проведения аудита СБ и СВК. Проектирование и разработка концепции СВК и СБ предприятий разных форм собственности и масштабов бизнеса. Оказание услуг для предприятий по проведению аудитов системы безопасности и внутреннего контроля. Оказание услуг для Компаний в построении (реорганизации) системы безопасности и внутреннего контроля. Разработка и проведение семинаров-тренингов по спектру задач обеспечения безопасности предприятия, в том числе: Изучение системы внешних и внутренних рисков и угроз безопасности. Разработка и обоснование СБ и СВК предприятия. Разработка и обоснование системы внутреннего контроля предприятия (аудит, ревизии, инвентаризации, управленческий контроль). Нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности и внутреннего контроля. Организация системы кадровой безопасности на предприятии. Организация системы информационной безопасности на предприятии. Разработка и организация системы внутреннего контроля на предприятиях. Организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений на предприятии. Разработка систем экономической разведки и контрразведки на предприятии. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы безопасности и системы внутреннего контроля. Индивидуальное консультирование руководителей предприятий и служб безопасности по вопросам организации и систематизации СБ и СВК. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий. Публикации: Автор статей в периодических изданиях: «Планирование безопасности в современных условиях», «Бюджет службы безопасности, как эффективный инструмент управления безопасностью», «О преимуществах внешнего аутсорсинга системы экономической безопасности», «Как защититься от захвата?», «Защита бизнеса от службы безопасности», «О методике оценки рисков и угроз экономической безопасности», «Экономическая безопасность в условиях кризиса», «Как гарантированно развалить безопасность», «Психологическая безопасность и психология предпринимателя», «Безопасность в логистике и при транспортировке ТМЦ», «Как осуществлялась охрана Президента при инаугурации». Корпоративные клиенты: Энергетическая Корпорация «ОЭК» (Москва), Холдинг «Инвенсис» (Лондон, Москва), Топливно – энергетическая Корпорация ДТЭК (Донецк), Топливно – энергетическая Корпорация «Метинвест» (Донецк), Холдинг «РЕННА» (Москва, Краснодар, Белгород), Холдинг «АБИ-Продакт» (Владимир, Калининград), ОАО «ВРХ» (Кострома, Москва), Банк «Пробизнесбанк» (Москва), Банк «Росэксимбанк» (Москва), ГК "Национальный Кредит" (Москва), Компания «Ямское Поле» (Москва), Компания "Яндекс" (Москва, Рязань), Завод «Сан-Гобен-Вебер» (Подольск), Комбинат АКК (Белгород), Завод «Моссельмаш» (Москва), Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская обл.), Деревообрабатывающий завод «Ресурс» (Тамбов), Деревообрабатывающий комбинат «Солдек» (Вологда), Климовский трубный завод (Климовск), Компания БиЛайн (Москва), Комбинат «Муром» (Муром), Торговая компания «Магнум» (Алматы), Торговая компания «Сибпластком» (Новосибирск), Торговая компания «КВАДРАТ» (Киров), Торговая компания «Стар» (Ереван), Торговая компания «Золотое яблоко» (Екатеринбург), Торговая компания «Л Этуаль» (Москва), Торговая компания «Ижтрейдинг» (Ижевск), Торговая компания "М-видео" (Москва).

• ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович Полковник юстиции в запасе, заведующий кафедрой безопасности в Университете государственного и муниципального управления, эксперт в области корпоративной безопасности и управлению рисками, преподаватель-консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса более чем в десяти учебных заведениях России. Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый консультант в области корпоративной безопасности. Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ – корпоративных стандартов безопасности. Узнать больше Образование: Окончил Академию ФСБ, Высшее военно-политическое училище пограничных войск КГБ СССР. Опыт работы: Имеет 28-тилетний опыт работы в спецслужбах КГБ, ФАПСИ, ФСО. Корпоративные клиенты: Среди корпоративных клиентов такие компании как: ОАО «Газпром» (корпоративный университет), ОАО «МТС» (корпоративный университет), ОАО «Мегафон», ОАО «Электрокабель», Группа компаний Armadillo, Группа компаний «Биотек», Группа компаний БТБ (Безопасные Технологии Бизнеса), Группа компаний Белагро, АФК «Система», FM Логистик, Московский залоговый банк. Публикации: Имеет публикации на тему защиты информации, (издательство «Арсин», данное издательство специализируется на выпуске спецлитературы). Опубликованы методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса».

*Общие условия по программе лояльности:

• Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
• Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
• Указанные скидки не суммируются.
• Программа лояльности действительна до 31.12.2020.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!