В семинаре освещаются актуальные для практикующего юриста аспекты Due Diligence: основные направления, алгоритм действий, технологии и процедуры, анализ возможных правовых рисков.
Краткое описание
Полная программа
Преподаватели
Скидки
Отзывы
Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).
Документ по окончании обучения
Сертификат об участии в семинаре.
Для участников предусмотрено
Методический материал, кофе-паузы.
Цели семинара/курса
Узнать, что такое процедура Due Dilligence, в чем она заключается и какие преимущества дает предпринимателям и инвесторам, ознакомится с особенностями проведения юридического Due Diligence, проанализировать юридические риски, которые выявляет и оценивает юрист и собственник бизнеса, разобрать наиболее актуальные практические вопросы использования результатов Due Diligence.
Особенности программы
В результате обучения участники:
Ознакомятся с актуальными вопросами Due Diligence (финансовый, налоговый и др.).
Освоят технологию и процедуры юридического Due Diligence.
Изучат взгляд практиков по сложным вопросам правового аудита Due Diligence.
Познакомятся с особенностями выявления юридических рисков.
Научатся применять полученные знания в практической деятельности юриста.
Инвесторов, собственников бизнеса, руководителей юридических департаментов/отделов, директоров по правовым вопросам, юристов, финансовых директоров, финансовых аналитиков, внутренних аудиторов.
Комплексная проверка компании в целях приобретения корпоративного контроля или прямого инвестирования. Цели и основные виды Due Diligence. Практические инструменты.
Правовой аудит или Legal Diligence.
Отличие Due Diligence от обычной правовой проверки. Виды сделок и случаи, когда проводится аудит. Роль юридического Due Diligence в системе мер по проверке компании.
Технология и процедуры юридического Due Diligence.
Основные этапы проверки. Подготовка к Due Diligence проверяющей стороны и проверяемой компании. Наем основного и вспомогательных консультантов (определение вознаграждения консультанта, критерии и пределы ответственности консультантов и др.). Определение объема и глубины проверки, пороги существенности. Запрос документов и информации. Содержание перечня запрашиваемых документов и информации (обзор стандартного перечня). Подготовка информационной комнаты и особенности работы в ней (копирование документов и др.). Период проверки. Запрос дополнительных документов и информации. Подготовка отчета о юридической проверке. Выбор языка отчета. Виды отчета (подробный или краткий отчет). Структура отчета и основные приложения. Подходы к описанию и ранжированию выявленных юридических рисков.
Особенности исследования отдельных видов информации и выявления юридических рисков.
Экспертиза учредительных документов компании. Проверка законности учредительных документов, формирования уставного капитала, проведенных реорганизаций. Выявление и идентификация акционеров и их возможностей влиять на управление компанией. Анализ структуры управления компанией (наличие акционерного соглашения и др.). Анализ структура владения активами (наличие дочерних предприятий, перекрестного владения и др.). Проверка рисков ответственности по долгам дочерних компаний. Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведение Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами и проблемы раскрытия информации.
Выявление и анализ возможных рисков при Due Diligence коммерческих договоров компании. Аудит юридической защищенности и финансовой обоснованности основных коммерческих сделок компании. Проверка структуры основных контрагентов компании (в том числе на предмет аффилированности).
День 2
Особенности проведения Legal Due Diligence различных типов сделок.
Правовой аудит в сделках с недвижимостью (структура рисков: титул и его обременения; права по использованию земельного участка; инфраструктура; назначение и технические характеристики объекта; вопросы, связанные со строительством зданий, строений и сооружений и оформлением разрешительной и иной документации на них; риски, связанные с договорами аренды).
Особенности Legal Due Diligence в корпоративных сделках (покупка юридического лица, покупка долей/акций, создание бизнеса).
Правовой аудит при сделках с интеллектуальной собственностью. Правовой аудит инвестиционных сделок.
Особенности выявления рисков в сделках, связанных с финансированием, включая кредиты и займы.
Проблемы ответственности компании и лиц, проводящих Legal Due Diligence.
Ответственность проверяющих юристов. Доктрина потери шанса. Ограничения и допущения в отчете: за что консультант не отвечает и как правильно составить оговорки в отчете о проверке.
Учет полученной в результате Due Diligence информации.
Подготовка и составление отчета по итогам проведения Due Diligence. Правила составления отчета и примерные требования к его содержанию. Типичные ошибки, допускаемые при составлении отчета. Порядок описания и указание на риски, выявленные в ходе проверки.
Практикум: Обзор и обсуждение отчета о проведении правового аудита.
Антикоррупционный Due Diligence.
Методики проведения антикоррупционного аудита. Антикоррупционный аудит: основы организации, планирования и проведения. Особенности проведения антикоррупционного аудита компании. Антикоррупционный аудит как форма контроля эффективности антикоррупционной деятельности.
Операционный Due Diligence.
Структура операционного аудита, его задачи. Организация и методы операционного аудита. Планирование и оценка рисков в операционном аудите. Методические основы проведения операционного аудита, специфика вида деятельности. Пошаговый алгоритм проведения операционного аудита.
Аккредитованный независимый эксперт по проведению правовой и антикоррупционной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, практикующий юрист, доцент Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Вопросы совершенствования действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, подготовка правовых и антикоррупционных экспертиз, участие в разработке НПА.
Опыт работы:
Соавтор и разработчик цикла лекций по курсу «Противодействие коррупции в органах государственной власти», апробированных в процессе педагогической деятельности государственным служащим Санкт-Петербурга и Ленинградской области на базе СЗИУ РАНХиГС и иных ведущих крупных образовательных площадках Санкт-Петербурга.
Публикации:
Автор методических пособий и научно-практических статей по вопросам правовой защиты конфиденциальной информации, персональных данных, инсайдерской информации.
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии
7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит»
15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2019 года и действует до 31.12.2020 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*
*Общие условия по программе лояльности:
Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
Указанные скидки не суммируются.
Программа лояльности действительна до 31.12.2020.
Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!
Хорошая программа, позволяет обменяться опытом. Особенно интересным было мнение лектора.
Беглярова Е.А., Юрист
Отлично, что можно дискутировать и участвовать в семинаре.
Ковтунова И.А., Начальник юридического отдела, ФПРВО
Актуальная тема, программа полная. Особенно интересным был обмен опытом.
Сусанова Т.А., Адвокат
Полностью удовлетворен семинаром. Понравились практические кейсы.
Каширин Е.Ю., Главный юрист, ООО «Объединенные Системы Сбора Платы»
Отлично! Очень познавательно! Особенно понравилась судебная практика.
Платошина А.В., Юрист, ООО «Объединенные Системы Сбора Платы»
Все понравилось. Особенно - методика расчета ущерба от ФАС РФ.
Коломайнен М.А., Ведущий специалист, АО «ОДК-Климов»
Очень интересный и полезный материал. Понравились практические примеры.
Тимофеева П.В., Юрист, ООО «Объединенные Системы Сбора Платы»
Программа соответствует ожиданиям. Понравилось упорядочение знаний и навыков, а также рассказанные случаи из практики.
Герасимов И.И., Директор по правовым вопросам, ООО «Объединенные Системы Сбора Платы»
Информативный курс, позволяющий понять специфику Due Diligence в доступной форме. Особенно интересными были ознакомление с последними изменениями в законодательстве и предоставление примеров из судебной практики.
Устинов В.В., Юрист, ООО «Объединенные Системы Сбора Платы»