Вход
Регистрация
Избранное (0)
Подпишитесь на рассылку

Due Diligence: комплексный аудит предприятия. Курс в Москве

Курс направлен на освоение его участниками необходимой информации при оценке покупки/продажи бизнеса или отдельных активов, путем проведения комплексной процедуры Due Diligence, которая позволит предотвратить возможные риски будущей сделки и адекватно оценить ее инвестиционную привлекательность.

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

Место проведения

г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д. 6, стр. 2, в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте
Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

Дата и время проведения

3-7 Февраля 2020 с 10:00 до 17:30

Формат обучения

Курс повышения квалификации, очная форма.
Возможно заказать в корпоративном формате (обучение не менее 10 сотрудников по программе, адаптированной под потребности компании).

Документ по окончании обучения

По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию по программе обучения, получают Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Цели семинара/курса

Научиться оценивать риски и выгоды при совершении сделок купли-продажи компании, а также выбрать оптимальные направления для инвестирования.

Особенности программы

В результате обучения участники:

  • узнают, что такое процедура Due Dilligence, в чем она заключается и какие преимущества дает предпринимателям и инвесторам;
  • научатся анализировать сопроводительную документацию, налоговую и финансовую отчётность с учетом требований законодательства и актуальной правоприменительной практики;
  • проводить всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку ее финансово состояния и положения на рынке;
  • выявлять и оценивать возможные риски активов на момент покупки и будущих кризисных ситуациях, которые могут проявиться после заключения сделки;
  • оценивать платежеспособность и реальное финансовое положение объекта покупки, партнеров и иных контрагентов.

Для кого предназначен

Инвесторов, собственников бизнеса, юристов, финансовых аналитиков.

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

День 1.

Правовой Due Diligence.

  • Правовой Due Diligence. В каких случаях необходим, отличия от простой юридической проверки.
  • Ограничения и допущения при Due Diligence.
  • Определение объема работ по аудиту. Технология и процедуры юридического Due Diligence.
  • Корпоративные документы к экспертизе Due Diligence (экспертиза учредительных документов, законность уставного капитала, проведенных реорганизаций, регистрационные документы, Устав, расчеты с учредителями, документы о праве собственности на объекты недвижимости, анализ лицензий, информации о банковских счетах, анализ полномочий генерального директора, коммерческие договоры).
  • Выявление других акционеров.
  • Анализ структуры управления компанией (акционерное соглашение).
  • Анализ структуры активов (дочерние предприятия, перекрестное владение).
  • Риски ответственности по долгам дочерних компаний.
  • Проверка компаний с зарубежными бенефициарами.
  • Риски при приобретении недвижимости.
  • Риски при приобретении прав на интеллектуальную собственность.

День 2.

Правовой Due Diligence.

  • Выявление рисков при Due Diligence коммерческих договоров. Правовой аудит основных коммерческих сделок. Риски кредитных и обеспечительных сделок. Основные контрагенты и риск массовых дефолтов при смене владельца. Дополнительные риски: (иски третьих лиц и эвикция активов, иски на взыскание крупных неустоек и заранее оцененных убытков, права на односторонний отказ от договора).
  • Особенности правового Due Diligence для различный типов сделок.
  • Рекомендации по дополнительному Due Diligence: технический аудит, безопасность объекта. Риски, связанные с нарушением промышленной безопасности. Проверка лицензий и соблюдения лицензионных требований. Выявление рисков в сфере экологии.
  • Ответственность компании и лиц, проводящих правовой Due Diligence. Сфера ответственности консультанта.
  • Учет полученной в результате Due Diligence информации.
  • Структура и правила оформления отчета о проверке, возможные ошибки.
  • Шаблоны договоров Due Diligence.

День 3.

Налоговый Due Diligence.

  • Оценка налогового бремени и основных налогов, уплачиваемых компанией.
  • Анализ перспектив изменения налогового бремени.
  • Оценка основных налоговых рисков.
  • Выявление рисков, претензий со стороны налоговых органов.
  • Законность используемых схем налоговой оптимизации. Оценка перспектив внедрения законных схем налоговой оптимизации.
  • Скрытые кредиторские задолженности.
  • Контрагенты.
  • Анализ порядка ведения бухгалтерского и налогового учета.
  • Анализ правильного формирования форм отчетности.
  • Анализ форм ведения внутреннего аудита.
  • Структура и правила оформления отчета о проверке, возможные ошибки.

День 4.

Финансовый Due Diligence.

  • Оценка финансовой системы бизнеса.
  • Анализ доходов, расходов.
  • Анализ внеоборотных активов.
  • Анализ оборотного капитала.
  • Анализ обязательств.
  • Финансовый анализ основных показателей (ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность, оборачиваемость, деловая активность).
  • Анализ EBITDA.
  • Анализ факторов, влияющих на денежные потоки.
  • Анализ факторов, влияющих на ставку дисконтирования.
  • Реальные опционы в инвестиционном проекте (типы реальных опционов, стоимость реальных опционов, основные модели, модель BS, биноминальная модель).
  • Оценка синергетического проекта на стоимость всей компании.
  • Финансовые риски, скрытые обязательства, потенциальные убытки.
  • Надежность системы внутреннего контроля.
  • Анализ системы бухгалтерского, управленческого учета.
  • Оценка достоверности отчетности.
  • Рекомендации по исправлению выявленных нарушений и минимизации рисков.
  • Структура и правила оформления отчета о проверке, возможные ошибки.

День 5.

Операционный Due Diligence.

  • Анализ истории компании.
  • Стратегические цели и показатели. Степень реализация стратегии. Реалистичность реализации целевых показателей в краткосрочной, среднесрочной перспективе.
  • Оценка существующих бизнес-процессов (в том числе производство, продажи, закупки). Уровень их регламентации.
  • Организация контроля качества.
  • Оценка эффективности организационной структуры и уровня корпоративного управления.
  • Пути оптимизации организационной структуры.
  • Оценка уровня компетентности менеджмента.
  • Кадровая политика.
  • Оценка кадрового потенциала.
  • Основные стейкхолдеры.
  • Сильные, слабые стороны компании.
  • Проверка влияния на окружающую среду.
  • Структура и правила оформления отчета о проверке, возможные ошибки.

* В зависимости от состава участников группы, проявленного слушателями интереса и прочими объективными факторами, преподаватели оставляют за собой право изменить последовательность разъяснения вопросов на курсе (семинаре).

  • АНТОНОВА Мария Борисовна
    АНТОНОВА Мария Борисовна

    Практикующий аудитор, главный бухгалтер. Преподаватель экономических дисциплин с 16-летним стажем, как длительных курсов в высших учебных заведениях, так и авторских краткосрочных курсов.

    Имеющий многолетний успешный опыт проведения корпоративных семинаров для персонала компаний клиентов, ведения тематических семинаров-практикумов для бухгалтеров.

    Применяющий практический успешный опыт работы в области налогообложения, бухгалтерского учета и аудита в ведущих консалтинговых компаниях и реальном секторе экономике на руководящих должностях.

    Узнать больше
  • ВОЛКОВА Ирина Борисовна
    ВОЛКОВА Ирина Борисовна
    Эксперт по вопросам правого регулирования договорной  работы и экспертизы договоров, эксперт по вопросам корпоративного управления, юрист, специалист в области гражданского и арбитражного судопроизводства, советник юстиции 3-го класса, руководитель юридического департамента крупной транспортной компании.
    Узнать больше
  • ХАЧАТУРЯН Юлия Александровна
    ХАЧАТУРЯН Юлия Александровна
    Генеральный директор компании Nika, risk plan, юрист, практикующий специалист по налоговому планированию и построению холдинговых структур,  преподаватель программы МВА Центра налогового администрирования Российской Академии Народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
    Узнать больше
  • СЕРОВ Михаил Алексеевич
    СЕРОВ Михаил Алексеевич

    Управляющий партнер компании «Стратегос», специализация: разработка стратегии, разработка финансовой стратегии, постановка управленческого финансового учёта, владельческий и финансовый контроль.

    Узнать больше
  • ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович
    ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович

    Руководитель департамента финансового консалтинга компании “Стратегос”.

    Узнать больше
Виды скидок Размер скидки*
При заполнении заявки на обучение на сайте 6%*
При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии 7%*
Клиентам аудиторской компании АО «Финансовый Контроль и Аудит» 15%*
Программа для постоянных клиентов
В зачет идет история посещений начиная с 01.01.2018 года и действует до 31.12.2019 года
2-5 посещение любого сотрудника компании
(1-й партнерский уровень)
7%*
6-10 посещение любого сотрудника компании
(2-й партнерский уровень)
10%*
с 11 посещения любого сотрудника компании
(3-й партнерский уровень)
15%*

*Общие условия по программе лояльности:

  • Скидки распространяются на курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн-трансляции, дистанционное обучение, профессиональную переподготовку.
  • Скидки не распространяются на корпоративный формат обучения.
  • Указанные скидки не суммируются.
  • Программа лояльности действительна до 31.12.2019.

Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы узнать размер Вашей скидки!


Артикул: МС12425
Стоимость участия:
46 800.-
43 992.- *
* При регистрации на сайте
НДС не облагается
Сейчас работает8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия