Проверки контролирующими органами: что нужно знать организации и как защитить свои права. Семинар в Москве + Онлайн-трансляция

День 1.

Законодательная база в области проверок юридических лиц контролирующими органами. Последние изменения в законодательстве.

Основные органы, осуществляющие контроль и надзор.

• ФНС РФ, МЧС России, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг, Ростехнадзор, Росреестр, МВД, Таможенный орган, инспекция по труду и др.
• Компетенция
• Новые регламенты

Основания и предмет проведения проверки. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.

Классификация проверок: плановые, внеплановые, документарные, выездные.

Особенности проведения проверок в рамках Федерального закона №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

• Условия для включения организации в план проверок
• Порядок уведомления проверяемого
• Требования к процедуре проверки
• Нарушения органами контроля 294-ФЗ, влекущие недействительность результатов проверки
• Фиксация результатов проверки

Налоговые проверки.

• Порядок проведения, строки
• Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок
• Письменные запросы органов налоговой службы
• Законные основания для отказа в предоставлении информации
• Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки. Обжалование результатов проверки. Сроки. Предмет обжалования

Проверки прокуратуры.

• Особенности проведения проверок органами прокуратуры
• Привлечение прокурором сторонних специалистов
• Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений
• Рассмотрение акта прокурорского реагирования
• Рекомендации по составлению документов
• Ответственность за невыполнение требований прокурора

День 2.

Проверки МЧС, МВД, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Росторгинспекции, ФАС.

Проверки трудовой инспекцией.

• Новый регламент проверок ГИТ
• Содержание и перечень документов, необходимых для проверяемого
• Основания для признания результатов проверки недействительными
• Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников

Порядок обжалования действий контролирующих органов (по Закону №294-ФЗ). Способы защиты.

Административный порядок.

• Преимущества и недостатки административного обжалования
• Спорные вопросы совершения административных правонарушений и привлечения к административной ответственности

Судебный порядок.

Грубые нарушения при проверке.

• Нарушения со стороны проверяющих. На что обращаем внимание?

Права и полномочия контролирующих и надзорных органов при проведении проверок. Что недопустимо делать контролеру при проверке.

Способы минимизации негативных последствий проверок контролирующими и правоохранительными органами всех уровней.

• Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии
• Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации
• Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну
• Защита от недобросовестной конкуренции
• Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках

• Спикер Специалист в области безопасности бизнеса, полковник юстиции. Окончил Академию ФСБ, Высшее военно-политическое училище пограничных войск КГБ СССР. Имеет 28-тилетний опыт работы в спецслужбах КГБ, ФАПСИ, ФСО. Узнать больше Преподаватель курса «Корпоративная безопасность» программы МВА в Московском государственном университете (Высшая школа бизнеса), Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Государственном университете управления, Всероссийской Академии внешней торговли, Академии безопасности бизнеса. Среди корпоративных клиентов такие компании как: ОАО «Газпром» (корпоративный университет), ОАО «МТС» (корпоративный университет), ОАО «Мегафон», ОАО «Электрокабель», Группа компаний Armadillo, Группа компаний «Биотек», Группа компаний БТБ (Безопасные Технологии Бизнеса), Группа компаний Белагро, АФК «Система», FM Логистик, Московский залоговый банк. Имеет публикации на тему защиты информации, (издательство «Арсин», данное издательство специализируется на выпуске спецлитературы). Опубликованы методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса».

*Скидки не суммируются.