Проверки контролирующими органами: что нужно знать организации и как защитить свои права. Семинар в Москве + Онлайн-трансляция

Законодательная база в области проверок юридических лиц контролирующими органами. Последние изменения в законодательстве.

• УК РФ, НК РФ, УПК РФ, ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», внутренние ведомственные приказы МВД и др.

Основные органы, осуществляющие контроль и надзор.

• ФНС РФ, МЧС России, Роспотребнадзор, Росфинмониторинг, Ростехнадзор, Росреестр, МВД, Таможенный орган, инспекция по труду и др.
• Компетенция
• Новые регламенты

Основания и предмет проведения проверки. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.

Классификация проверок: плановые, внеплановые, документарные, выездные.

Особенности проведения проверок в рамках Федерального закона №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

• Условия для включения организации в план проверок
• Порядок уведомления проверяемого
• Требования к процедуре проверки
• Нарушения органами контроля 294-ФЗ, влекущие недействительность результатов проверки
• Фиксация результатов проверки

Налоговые проверки.

• Порядок проведения, строки
• Права и обязанности должностных лиц и персонала предприятия при проведении налоговых проверок
• Письменные запросы органов налоговой службы
• Законные основания для отказа в предоставлении информации
• Оформление результатов проверки. Подписание акта проверки. Обжалование результатов проверки. Сроки. Предмет обжалования

Проверки прокуратуры.

• Особенности проведения проверок органами прокуратуры
• Привлечение прокурором сторонних специалистов
• Полномочия прокурора по устранению и предупреждению выявленных правонарушений
• Рассмотрение акта прокурорского реагирования
• Рекомендации по составлению документов
• Ответственность за невыполнение требований прокурора

Проверки ОБЭП (УБЭП) и другими органами МВД РФ.

Проверки МЧС, Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Росторгинспекции, ФАС.

Проверки трудовой инспекцией.

• Новый регламент проверок ГИТ
• Содержание и перечень документов, необходимых для проверяемого
• Основания для признания результатов проверки недействительными
• Проверки организаций по результатам жалоб в ГИТ сотрудников

Порядок обжалования действий контролирующих органов (по Закону №294-ФЗ). Способы защиты.

Административный порядок.

• Преимущества и недостатки административного обжалования
• Спорные вопросы совершения административных правонарушений и привлечения к административной ответственности

Судебный порядок.

Грубые нарушения при проверке.

• Нарушения со стороны проверяющих. На что обращаем внимание?

Права и полномочия контролирующих и надзорных органов при проведении проверок. Что недопустимо делать контролеру при проверке.

Способы минимизации негативных последствий проверок контролирующими и правоохранительными органами всех уровней.

• Коммерческая тайна, конфиденциальная информация на предприятии
• Создание внутренних распорядительных документов о доступе к конфиденциальной информации
• Законное ограничение доступа проверяющих к материалам содержащим коммерческую тайну
• Защита от недобросовестной конкуренции
• Правильная организация документооборота и хранения документов с целью недопущения сбоев в работе предприятия при проверках

• ПАНКРАТЬЕВ Вячеслав Вячеславович Специалист в области безопасности бизнеса, полковник юстиции. Узнать больше Сфера профессиональных интересов: Преподаватель-консультант по вопросам корпоративной безопасности, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам безопасности бизнеса в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Государственном университете управления, Всероссийской академии внешней торговли, Московской бизнес-школе и других организациях, автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Опубликованы методические пособия «Практическое пособие по информационной безопасности предпринимательской деятельности», «Практические рекомендации по безопасности бизнеса». Образование: Окончил Академию ФСБ. Высшее военно-политическое училище пограничных войск КГБ СССР. Опыт работы: Имеет 28 летний опыт работы в КГБ СССР, ФАПСИ, ФСО России. Корпоративные клиенты: ОАО "Газпром" (корпоративный университет), ОАО «МТС» (корпоративный университет), ОАО «Мегафон», ОАО «Электрокабель», Группа компаний Armadillo, Группа компаний «Биотек», Группа компаний БТБ (Безопасные Технологии Бизнеса), Группа компаний Белагро, АФК «Система», FM Логистик, Московский залоговый банк.

*Скидки не суммируются.